A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta (25/03), uma operação para investigar um esquema de fraudes bancárias que pode ter causado prejuízos de até R$ 500 milhões à Caixa Econômica Federal.
Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava de forma organizada e sofisticada, contando com a cooptação de funcionários de instituições financeiras, que facilitavam o acesso aos sistemas internos.
Com esse acesso, os suspeitos inseriam dados falsos para realizar saques e transferências ilegais, movimentando grandes quantias de dinheiro.
Para ocultar a origem dos recursos, o esquema utilizava:
– Empresas de fachada
– Movimentações financeiras complexas
– Conversão dos valores em criptoativos e bens de luxo
A operação cumpriu:
– 43 mandados de busca e apreensão
– 21 mandados de prisão
– Bloqueio de cerca de R$ 47 milhões em bens
Entre os alvos estão empresários e integrantes de um grupo econômico suspeito de participação no esquema.
Os investigados podem responder por crimes como:
– Organização criminosa
– Estelionato qualificado
– Lavagem de dinheiro
– Crimes contra o sistema financeiro
As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar valores desviados.
Fone : Guilherme Boa Sorte / Star FM 105.9.
